Pria yang dihukum karena pencucian uang kriminal uang di Holland Casino

Seorang pria telah dihukum karena pencucian uang oleh pengadilan Rotterdam. Pria itu, bersama rekannya dan saudara laki-lakinya, diduga melakukan pencucian uang kriminal melalui cabang-cabang Holland Casino. Pria itu bermain dengan lebih dari € 330.000 di Holland Casino selama tiga setengah tahun.

Pengadilan Rotterdam telah menghukum seorang pria pencucian uang. Menurut hakim, pria tersebut memiliki kebiasaan mencuci uang yang berasal dari kejahatan. Saat diinterogasi dan disidang, pria itu sendiri tak mau menjelaskan asal usul uang tersebut.

Dia memang menunjukkan bahwa dia telah mengunjungi lokasi Holland Casino beberapa kali, tetapi membantah pencucian uang. Dalam gugatan terhadap laki-laki tersebut, ada dua pokok bahasan bagi kedua belah pihak:

• Apakah simpanan itu berasal dari kejahatan?
• Apakah ada kecurigaan yang dibenarkan tentang pencucian uang?

Tidak ada bukti langsung bahwa uang berasal dari kejahatan

Pria itu, rekannya, dan perusahaannya semuanya telah diperiksa (secara finansial). Tidak ada pelanggaran pidana yang diidentifikasi dalam penyelidikan ini. Karena itu, dalam pembelaannya, dia menyatakan bahwa tidak ada dugaan pencucian uang yang dibenarkan.

Namun, menurut otoritas pajak, pria tersebut memiliki gaji tahunan sebesar €25.412 pada tahun 2017 dan gaji tahunan sebesar €26.276 pada tahun 2018. Namun demikian, pada periode 2016 hingga pertengahan 2019, jumlah total € 174.298,35 tunai telah disetorkan ke akun pria itu.

Selain itu, sebuah gedung perkantoran digerebek pada periode yang sama setelah laporan anonim tentang perdagangan manusia. Tersangka aktif sebagai direktur perusahaan di gedung kantor terkait. Selama periode itu, € 30.000 tunai juga ditarik dari rekening perusahaan.

Uang tunai juga ditarik dari rekening perusahaan lain, di mana pria itu adalah pemegang saham tunggal. Perusahaan ini melibatkan sejumlah € 687.860. Perusahaan ketiga, di mana saudaranya adalah pemegang saham tunggal, melihat €430.890 ditarik tunai.

Secara keseluruhan, menurut hakim, kasus-kasus ini cukup untuk membenarkan dugaan pencucian uang.

Perjudian untuk mencegah keterlacakan uang

Jika tidak ada bukti bahwa uang itu berasal dari kejahatan tertentu, masih dapat disimpulkan bahwa uang itu berasal dari suatu kejahatan, menurut hakim. Karena ada dugaan pencucian uang, tersangka harus menjelaskan dari mana uang itu berasal.

Pernyataan tersangka kemudian harus diperiksa. Namun, jika tersangka tidak mampu atau tidak mau memberikan penjelasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang tersebut berasal dari suatu tindak pidana. Itu adalah masalah dalam kasus ini. Pria itu menolak menjelaskan dari mana jumlah itu berasal dan berulang kali meminta haknya untuk tetap diam.

Satu-satunya petunjuk yang dimiliki hakim adalah banyaknya penarikan dan penyetoran di lokasi Holland Casino. Secara total, pria itu telah menarik € 330.000 di kasino dan € 64.172 telah ditransfer ke akunnya.

Hakim memutuskan bahwa adalah khusus bahwa pria itu, dengan kata-katanya sendiri, mengambil uang tunai dari kasino dan kemudian menyetorkannya ke rekeningnya. Ini adalah pilihan yang tidak logis, terutama karena ukuran jumlahnya. Membawa uang tunai dalam jumlah seperti itu menimbulkan banyak risiko keamanan.

Menurut hakim, kasino lebih sering digunakan untuk mencuci uang. Dengan menarik dan menyetor jumlah, ketertelusuran uang dicegah. Hal ini dianggap bahwa ini adalah kasus dalam kasus ini. Dia dijatuhi hukuman dua bulan penjara dan 200 jam pelayanan masyarakat.